Drie grote banken uit Suriname hebben een financiële regeling getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie na een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken via luchthaven Schiphol. De zaak draait om een grote contante geldzending die in 2018 werd onderschept. Het gaat om Hakrinbank N.V., Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. Zij betalen respectievelijk 166.000 euro en tweemaal 124.500 euro om verdere vervolging te voorkomen. Volgens het OM is daarmee een passende afhandeling bereikt voor de verdenking van zogenoemd schuldwitwassen. Het onderzoek […]

The post Surinaamse banken betalen tonnen euro’s na witwasonderzoek rond Schiphol en 20 miljoen cash first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.