De rechtbank heeft vier mannen veroordeeld voor hun rol binnen een uitgebreid witwasnetwerk dat volgens de rechters jarenlang miljoenen euro’s uit criminele bron heeft omgezet in onder meer goud, contant geld en bitcoins. De hoogste straf is opgelegd aan een 44-jarige man uit Winterswijk, die als centrale spil binnen de constructie werd gezien. De politie startte het onderzoek in oktober 2020 na meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU) over opvallende financiële transacties. Die signalen leidden tot een onderzoek naar […]

The post Viertal veroordeeld voor grootschalig witwasnetwerk dat miljoenen euro’s omzette in goud en crypto first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.