Een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD heeft geleid tot de aanhouding van drie mannen uit Rotterdam die worden verdacht van betrokkenheid bij een omvangrijke witwasconstructie. Het onderzoek draait om geldstromen die volgens de autoriteiten via een uitzendconstructie zijn omgeleid naar buitenlandse ondernemingen. De verdachten, 53, 51 en 41 jaar oud, zijn op 16 juni aangehouden. Eén van hen werd op Schiphol opgepakt bij aankomst in Nederland. Een andere verdachte werd in België aangehouden en is inmiddels uitgeleverd. Het onderzoek begon […]

The post Drietal in Rotterdam gepakt voor witwassen 100 miljoen euro met geldstromen naar China, Dubai en Hongkong first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.