De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft per 1 juli 2026 een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen ze onder meer banken verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Andere landen hebben al een opschortingsbevoegdheid. De FIU voert analyses uit op ongebruikelijke transacties. Met de nieuwe bevoegdheid kunnen ze tijdens zo’n analyse een transactie die mogelijk gelinkt is […]
Het bericht Financial Intelligence Unit kan per 1 juli verzoeken om betalingen vijf dagen op te schorten verscheen eerst op Crimesite.