De Spaanse politie heeft 27 verdachten aangehouden in een onderzoek naar een internationaal opererend witwasnetwerk. Alleen de vermeende leider, de Spaanse Jonathan Yera P. (41), is niet in Spanje gepakt tijdens de 38 invallen. Hij is in de Dominicaanse Republiek in de boeien geslagen. Via handelsvennootschappen investeerden de verdachten uit het onderzoek in ontwikkelingen, complete […]

Het bericht Vermeende leider van Spaans witwasnetwerk aangehouden in Dominicaanse Republiek | ‘El Tigre’ zou klant zijn verscheen eerst op Crimesite.