Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Rabobank gedagvaard wegens het jarenlang structureel overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De bank zou ernstige tekortkomingen hebben gehad in het uitvoeren van verplichte klantonderzoeken en in het melden van ongebruikelijke transacties. Deze gebreken zouden hebben plaatsgevonden tussen oktober 2016 en eind 2021. Melding door toezichthouder leidde tot strafrechtelijk onderzoek Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een melding van De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt op de […]