Het Openbaar Ministerie heeft een omvangrijke fraudezaak afgerond waarin Nederlandse bedrijven en bestuurders betrokken waren bij het wegsluizen van grote geldbedragen via internationale constructies. In totaal zijn boetes opgelegd ter hoogte van 3,4 miljoen euro en wordt ruim 82 miljoen euro aan crimineel verkregen vermogen afgepakt. De zaak kwam aan het licht nadat de Belastingdienst onregelmatigheden ontdekte in de administratie van een Nederlands bedrijf. Dat leidde tot een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket. Uit […]