De Marokkaanse financiële inlichtingendienst ANRF onderzoekt opvallende aankopen van dure luxeauto’s in Casablanca, Rabat en Tanger. Voertuigen met aankoopprijzen tot 4 miljoen dirham – omgerekend ongeveer 370.000 euro – zijn in korte tijd aangeschaft, soms gelimiteerde modellen. Onderzoekers vermoeden dat de transacties verband houden met witwassen en internationale drugshandel. Bij een deel van de aankopen zouden kopers banden hebben met personen die voorkomen in onderzoeken naar internationale drugshandel. Onderzoekers vergelijken betaalde bedragen met het opgegeven inkomen en de financiële situatie […]

The post Marokko onderzoekt witwassen via luxeauto’s tot 370.000 euro: banden met internationale drugshandel first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.