Bij een grote Europese operatie tegen twee criminele organisaties die worden verdacht van grootschalige btw-fraude en witwassen zijn ook in Nederland doorzoekingen uitgevoerd. In totaal werden woensdag in acht landen ruim 300 panden doorzocht en 62 verdachten aangehouden. Volgens het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) zou een deel van het netwerk bovendien als professionele witwasser diensten […]

Het bericht Honderden miljoenen aan btwfraude | ‘Fraudeurs wasten wit voor criminele organisaties’ verscheen eerst op Crimesite.