ROTTERDAM / KEULEN – De Nederlandse en Duitse politie hebben met steun van Europol een grootschalige internationale actie uitgevoerd tegen een criminele organisatie die wordt verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro’s. Tijdens een gecoördineerde operatie op woensdag 7 oktober 2026 werden ongeveer 500 medewerkers ingezet en vijf verdachten aangehouden. Een 55-jarige Rotterdammer, die in Eindhoven werd opgepakt, zou betrokken zijn geweest bij het ontvangen en doorsturen van ongeveer 60 miljoen euro aan contant geld. Volgens de politie heeft het vermoedelijke witwasnetwerk in zes jaar tijd naar schatting één tot vier ton goud naar Turkije gesmokkeld, met een waarde van 55 tot 210 miljoen euro.

Internationale politieactie op tientallen locaties

De grootschalige operatie vond plaats op woensdag 7 oktober 2026 en was het resultaat van een jarenlang internationaal opsporingsonderzoek. Nederlandse en Duitse rechercheurs werkten samen met de Duitse douane en Europol om een vermoedelijk witwasnetwerk aan te pakken dat in meerdere landen actief zou zijn geweest. Tijdens de actie werden woningen, bedrijfslocaties en andere panden doorzocht om bewijsmateriaal veilig te stellen en mogelijke betrokkenen aan te houden.

In totaal waren ongeveer 500 medewerkers bij de operatie betrokken. De politie voerde doorzoekingen uit in Rotterdam en Eindhoven, terwijl Duitse rechercheurs ook panden in Sliedrecht en Zwijndrecht onderzochten. Daarnaast werden ongeveer veertig locaties in verschillende Duitse deelstaten doorzocht. De internationale samenwerking was volgens de politie noodzakelijk vanwege de omvang van de vermoedelijke geldstromen en de grensoverschrijdende werkwijze van de organisatie.

Rotterdammer (55) aangehouden in Eindhoven

De Zeehavenpolitie Rotterdam en het Openbaar Ministerie Rotterdam richtten zich tijdens de Nederlandse actie op een vermoedelijke ondergrondse bankier. Het gaat om een 55-jarige man uit Rotterdam die in Eindhoven werd aangehouden. Volgens de politie zou hij banden hebben met een voornamelijk Turks-Duitse criminele organisatie die zich bezighield met het verplaatsen en witwassen van grote hoeveelheden contant geld.

De Rotterdammer wordt ervan verdacht als illegale financiële tussenpersoon te hebben gefungeerd. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het ontvangen en verzenden van contante geldbedragen met een gezamenlijke waarde van ongeveer 60 miljoen euro. De Zeehavenpolitie onderzoekt zijn precieze betrokkenheid bij de organisatie. Het genoemde bedrag betreft de vermoedelijke omvang van de geldtransacties waarbij hij betrokken zou zijn geweest en is niet het bedrag dat tijdens de doorzoekingen bij hem is aangetroffen.

Contant geld, gegevensdragers en bezittingen in beslag genomen

Tijdens de twee Nederlandse doorzoekingen in Rotterdam en Eindhoven namen rechercheurs verschillende goederen in beslag. Het ging onder meer om digitale gegevensdragers, ongeveer 10.000 euro aan contant geld, een voertuig en onroerend goed. De in beslag genomen gegevensdragers kunnen van belang zijn voor het reconstrueren van financiële transacties en mogelijke contacten tussen betrokkenen.

Ook in Duitsland leverde de politieactie een omvangrijke hoeveelheid goederen en bezittingen op. Duitse rechercheurs legden beslag op zeker twee miljoen euro aan onroerend goed, negentien voertuigen, ongeveer 100.000 euro aan contant geld en een grote hoeveelheid smeltgoud en zilverstaven. De autoriteiten onderzoeken welke rol deze goederen speelden binnen het vermoedelijke witwasnetwerk en of de bezittingen met criminele inkomsten zijn gefinancierd.

Vier verdachten aangehouden in Duitsland

Naast de Rotterdammer werden in Duitsland vier mannen aangehouden. De verdachten zijn tussen de 43 en 59 jaar oud en worden in verband gebracht met het internationale witwasonderzoek. Zij zijn inmiddels voorgeleid aan een Duitse rechter-commissaris. Over hun afzonderlijke rollen binnen de vermoedelijke organisatie hebben de opsporingsdiensten nog geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt.

Met de vijf aanhoudingen richt het onderzoek zich op verschillende personen die mogelijk betrokken waren bij het ontvangen, verwerken en verplaatsen van grote hoeveelheden crimineel geld. De politie onderzoekt daarnaast of er nog andere personen bij het netwerk betrokken zijn geweest. De verdachten zijn nog niet veroordeeld en hun eventuele schuld moet in een strafrechtelijke procedure worden vastgesteld.

Routinecontrole in 2023 bracht onderzoek op gang

De oorsprong van het internationale onderzoek ligt in oktober 2023. Tijdens een routinecontrole op een Duitse autosnelweg ontdekte de verkeerspolitie een speciaal geprepareerd voertuig. In het voertuig bleken meerdere kilo’s goud en bijna een half miljoen euro aan contant geld verborgen te zijn. De opvallende vondst vormde aanleiding voor verder onderzoek naar de herkomst van het goud en het geld.

In een afzonderlijk onderzoek werd daarnaast geld en goud met een gezamenlijke waarde van ruim vier miljoen euro in beslag genomen. De bevindingen brachten rechercheurs op het spoor van een vermoedelijk internationaal netwerk dat zich op grote schaal bezighield met het verplaatsen en witwassen van crimineel vermogen. In de jaren daarna werden financiële transacties, betrokken personen en internationale routes onderzocht.

Crimineel geld omgezet in goudstaven

Volgens de politie bood de organisatie vermoedelijk witwasdiensten aan andere criminelen aan. Deze werkwijze wordt ook wel Crime-as-a-Service genoemd: een crimineel netwerk stelt zijn diensten beschikbaar aan anderen, zodat zij illegale opbrengsten kunnen verplaatsen of verhullen. De organisatie zou jaarlijks tientallen miljoenen euro’s hebben verwerkt, vermoedelijk afkomstig uit onder meer de handel in verdovende middelen.

De politie vermoedt dat het contante geld werd gebruikt om via bevriende juweliers oud goud en sloopgoud aan te kopen. Het aangekochte goud werd vervolgens omgesmolten tot goudstaven. Daarmee kon de waarde van grote geldbedragen worden omgezet in een andere vorm, die vervolgens internationaal werd vervoerd. De onderzoekers vermoeden dat deze constructie bedoeld was om de criminele herkomst van het vermogen te verhullen en geld buiten het zicht van de autoriteiten te verplaatsen.

Tot vier ton goud naar Turkije gesmokkeld

Het omgesmolten goud werd volgens het politieonderzoek via speciaal geprepareerde voertuigen en luchtvaartroutes naar Turkije gebracht. Daar zou het goud zijn verwerkt tot hoogwaardige sieraden, waarmee opdrachtgevers van de vermoedelijke witwasorganisatie werden uitbetaald. Een deel van het goud zou daarnaast illegaal naar Duitsland zijn teruggebracht om betrokken juweliers te compenseren.

De omvang van de vermoedelijke goudsmokkel is aanzienlijk. De politie schat dat in een periode van zes jaar tussen de 1.000 en 4.000 kilogram goud naar Turkije is gesmokkeld. De totale waarde daarvan wordt geraamd op 55 tot 210 miljoen euro. Het gaat om schattingen uit het opsporingsonderzoek en niet om een hoeveelheid goud die tijdens de recente politieactie daadwerkelijk is aangetroffen.

Ondergronds bankieren maakt internationale geldstromen mogelijk

Bij ondergronds bankieren worden geldbedragen buiten het reguliere, gecontroleerde financiële stelsel om overgedragen of verrekend. Personen kunnen bijvoorbeeld contant geld afgeven aan een tussenpersoon, waarna via andere contacten in het buitenland een overeenkomstig bedrag beschikbaar wordt gesteld. Daardoor hoeft het oorspronkelijke geld niet altijd rechtstreeks de grens over te worden vervoerd.

Dergelijke systemen kunnen ook voor legitieme overboekingen worden gebruikt, maar worden bij illegale activiteiten ingezet om financiële controles te ontwijken of de herkomst van geld te verhullen. In deze zaak vermoeden de opsporingsdiensten dat het netwerk een combinatie gebruikte van contante geldstromen, goudhandel en internationale transporten. De precieze werkwijze en de betrokkenheid van afzonderlijke verdachten worden nog onderzocht.

Europol ondersteunt samenwerking tussen Nederland en Duitsland

De internationale actie werd voorbereid door Nederlandse en Duitse rechercheteams, die hun onderzoeksinformatie en operationele inzet nauw op elkaar afstemden. Europol ondersteunde de samenwerking tussen de betrokken landen. Ook de Duitse douane nam deel aan de operatie. Aan Nederlandse zijde waren onder meer de Zeehavenpolitie Rotterdam en het Openbaar Ministerie Rotterdam betrokken.

Het onderzoek richt zich op een netwerk waarvan de activiteiten zich volgens de politie niet tot één land beperkten. De vermoedelijke geldstromen liepen via Nederland en Duitsland, terwijl Turkije een belangrijke bestemming zou zijn geweest voor het goud. Door de samenwerking tussen de opsporingsdiensten konden op dezelfde dag op tientallen locaties doorzoekingen worden uitgevoerd en meerdere verdachten worden aangehouden.

Internationaal onderzoek naar witwasnetwerk gaat verder

De Nederlandse en Duitse recherche zetten het onderzoek naar de vermoedelijke witwasorganisatie voort. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de herkomst van het geld, de internationale goudtransporten, de rol van betrokken juweliers en mogelijke andere personen die gebruikmaakten van de aangeboden witwasdiensten. Ook wordt onderzocht welke bezittingen en financiële transacties aan de organisatie kunnen worden gekoppeld.

Over eventuele aanvullende aanhoudingen, de verdere strafrechtelijke afhandeling van de Nederlandse verdachte en het moment waarop de zaak inhoudelijk voor de rechter komt, zijn nog geen mededelingen gedaan. De opsporingsdiensten sluiten niet uit dat het onderzoek naar de internationale geldstromen en smokkelroutes nieuwe informatie oplevert.

De politie maakte de resultaten van de internationale operatie op woensdag 4 november 2026 bekend, bijna een maand na de gezamenlijke actiedag van 7 oktober.

The post Internationaal witwasnetwerk aangepakt: 500 medewerkers ingezet, vijf verdachten opgepakt en miljoenen aan goud in beeld first appeared on Misdaad Nederland.