ROTTERDAM – Een 62-jarige man uit Schiedam heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) in ongeveer anderhalf jaar tijd voor circa 45 miljoen euro aan contant geld vervoerd voor een vermoedelijke witwasorganisatie rond het voormalige metaalbedrijf International Metal Trading (IMT) uit Nieuwerkerk aan den IJssel. De man zegt dat hij slechts wat wilde bijverdienen en niet wist dat hij mogelijk crimineel geld vervoerde. Hij kreeg naar eigen zeggen tussen de 200 en 500 euro per rit. De Schiedammer is een van de vier mannen die deze week voor de rechtbank in Rotterdam terechtstonden wegens hun vermoedelijke betrokkenheid bij het vervoeren, opslaan en witwassen van grote hoeveelheden geld.

Metaalbedrijf verdacht van grootschalige witwaspraktijken

Het strafproces draait om de financiële activiteiten rond International Metal Trading, een inmiddels failliet metaalbedrijf uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Het familiebedrijf hield zich officieel bezig met de handel in metalen en schroot, maar volgens justitie werd de onderneming ook gebruikt voor het verwerken van grote hoeveelheden geld uit criminele activiteiten. De recherche vermoedt dat de geldstromen vooral verband hielden met internationale drugshandel, waaronder cocaïnehandel.

Het bedrijf werd geleid door twee broers en hun neef. In het onderzoek naar de hoofdverdachten kwam een netwerk van personen naar voren dat volgens het OM verantwoordelijk was voor het vervoeren, bewaren en verplaatsen van contant geld. Een deel van de bedragen zou uiteindelijk naar het buitenland zijn overgebracht, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten. De vier mannen die nu terechtstaan, worden ervan verdacht dat zij verschillende ondersteunende werkzaamheden voor deze organisatie uitvoerden.

Schiedammer zou 45 miljoen euro hebben vervoerd

De zwaarste verdenking in deze zaak richt zich op een 62-jarige man uit Schiedam. Volgens het Openbaar Ministerie vervoerde hij gedurende ongeveer anderhalf jaar grote hoeveelheden contant geld, met een gezamenlijke waarde van circa 45 miljoen euro. Justitie ziet hem niet alleen als geldkoerier, maar ook als iemand die betrokken was bij de administratie van de geldstromen en een belangrijke rol speelde bij het ondergronds bankieren.

De man verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij vanwege zijn uitkering op zoek was naar een mogelijkheid om iets bij te verdienen. Via een bekende zou hij zijn benaderd om als chauffeur te werken. Volgens zijn verklaring kreeg hij te horen dat het geld afkomstig was uit de reguliere metaalhandel en dat er niets illegaals aan de werkzaamheden was. Per rit ontving hij naar eigen zeggen tussen de 200 en 500 euro.

De verdachte ontkent dat hij wist dat het om vermoedelijk crimineel geld ging. Ook stelt hij dat hij niet op de hoogte was van de totale bedragen die hij vervoerde. Het Openbaar Ministerie gelooft die verklaring niet en stelt dat uit het verzamelde bewijsmateriaal blijkt dat de man zich bewust was van de aard en omvang van de geldtransporten.

Kasboeken tonen tientallen miljoenen aan geldstromen

Tijdens het onderzoek vond de politie twee notitieboekjes, een los notitievel en een Excel-bestand waarin financiële transacties waren vastgelegd. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een administratie van contante geldstromen die tussen augustus 2021 en maart 2022 plaatsvonden. De bedragen die in deze documenten werden genoteerd, geven volgens justitie een beeld van de enorme omvang van de vermoedelijke witwasactiviteiten.

Uit de administratie blijkt dat in deze periode 43.670.955 euro binnenkwam en 44.979.985 euro werd uitgegeven. Het gaat om geregistreerde geldbewegingen en niet om bedragen die bij één verdachte zijn aangetroffen of daadwerkelijk in beslag zijn genomen. Volgens het OM worden de transacties ondersteund door ander bewijsmateriaal, waaronder camerabeelden, locatiegegevens en berichten tussen betrokkenen.

De recherche onderzoekt hoe de bedragen werden ontvangen, verdeeld en verder vervoerd. De administratie speelt daarbij een belangrijke rol, omdat deze inzicht kan geven in de organisatie achter de vermoedelijke geldtransporten.

Meer dan 800.000 euro gevonden in woning Schiedam

Een andere verdachte is een 67-jarige man uit Schiedam. Hij stelde volgens het onderzoek zijn woning beschikbaar als tijdelijke opslagplaats voor grote hoeveelheden contant geld. Toen de politie in maart 2022 onderzoek deed in de woning, werden twee dozen en een boodschappentas aangetroffen met daarin ruim 800.000 euro.

De vondst maakte duidelijk dat het vermoedelijke netwerk niet uitsluitend gebruikmaakte van voertuigen om geld te verplaatsen, maar ook van particuliere woningen om contante bedragen tijdelijk te bewaren. De Schiedammer verklaarde dat de strafzaak veel invloed op zijn leven heeft gehad en dat hij kampt met stress en gezondheidsproblemen.

Deze verdachte heeft met het Openbaar Ministerie procesafspraken gemaakt over een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De rechtbank moet nog beoordelen of deze afspraken worden overgenomen.

Voormalige reisorganisator vervoerde 1,3 miljoen euro

Ook een 39-jarige man, die eerder reizen rond Formule 1-wedstrijden en voetbalwedstrijden organiseerde, staat terecht. Volgens justitie vervoerde hij voor het netwerk in totaal ongeveer 1,3 miljoen euro. De man verklaarde dat hij voor een belangrijke klant werkzaamheden uitvoerde en dat hij naar eigen zeggen kostbaarheden moest wegbrengen.

De verdachte erkent dat hij wist dat het om aanzienlijke bedragen ging, maar ontkent dat hij op de hoogte was van een criminele herkomst. Volgens zijn verklaring wilde hij vooral de zakelijke relatie met zijn opdrachtgever behouden. Het Openbaar Ministerie stelt daartegenover dat hij een belangrijke uitvoerende rol speelde binnen het vermoedelijke witwasnetwerk.

Justitie heeft tegen de 39-jarige verdachte een gevangenisstraf van 22 maanden geëist. Volgens het OM heeft hij door het uitvoeren van de transporten bijgedragen aan het functioneren van een organisatie die grote hoeveelheden contant geld moest verplaatsen.

Afgeluisterde gesprekken in taxi leveren bewijs op

De vierde verdachte is een taxichauffeur uit Rotterdam, die familiebanden had met een medewerker van het metaalbedrijf. Volgens zijn eigen verklaring reed hij voornamelijk voor zijn zwager en bemoeide hij zich niet met diens zakelijke activiteiten. Het Openbaar Ministerie vermoedt echter dat de chauffeur meer wist over de vermoedelijke criminele werkzaamheden dan hij zelf verklaart.

De politie luisterde gesprekken in zijn taxi af. Daarin werd volgens de berichtgeving gesproken over grote geldbedragen, zwart geld en manieren om contant geld buiten het bereik van controles te houden. Justitie beschouwt deze gesprekken als aanwijzingen dat de verdachte bekend was met de activiteiten van de organisatie.

Het Openbaar Ministerie heeft tegen de chauffeur een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden geëist, met een proeftijd van twee jaar. Volgens justitie had hij een beperktere rol dan de twee andere verdachten tegen wie onvoorwaardelijke gevangenisstraffen zijn geëist.

Versleutelde berichten en camerabeelden in strafdossier

Een belangrijk onderdeel van het bewijs bestaat uit onderschepte berichten die via versleutelde communicatiediensten werden verstuurd. De verdachten gebruikten volgens het Openbaar Ministerie onder meer EncroChat om met hun opdrachtgevers te communiceren. Deze dienst werd in 2020 door internationale opsporingsdiensten ontmanteld, waarna grote hoeveelheden berichten beschikbaar kwamen voor strafrechtelijk onderzoek.

In de communicatie werd volgens justitie gesproken over geldtransporten, mogelijke politiecontroles en de risico’s van het vervoeren van grote bedragen. Het OM stelt dat sommige verdachten zich zorgen maakten over sirenes en controles en dat er werd gesproken over het verbergen van geld voor speurhonden.

De officieren van justitie verwijzen daarnaast naar camerabeelden en locatiegegevens die bepaalde transporten zouden ondersteunen. Volgens het OM verplaatste een van de verdachten alleen al in april 2020 tijdens vier ritten meer dan een miljoen euro.

De verdediging betwist dat uit deze gegevens zonder meer kan worden afgeleid dat alle verdachten wisten dat het geld uit misdrijven afkomstig was.

Verdediging: contante betalingen gebruikelijk in metaalhandel

De advocaten van de verdachten stellen dat hun cliënten niet bewust hebben meegewerkt aan het witwassen van crimineel geld. Volgens de verdediging zijn contante betalingen in de metaalhandel niet ongebruikelijk en kregen de betrokken mannen te horen dat zij werkzaamheden uitvoerden voor een bestaand handelsbedrijf.

De verdediging voert aan dat sommige verdachten mogelijk naïef of te goed van vertrouwen zijn geweest, maar dat dit niet automatisch betekent dat zij opzettelijk hebben meegewerkt aan strafbare feiten. De rechtbank moet beoordelen of de mannen daadwerkelijk wisten, of redelijkerwijs hadden moeten vermoeden, dat de vervoerde bedragen uit misdrijven afkomstig waren.

Het Openbaar Ministerie ziet de werkzaamheden juist als een essentieel onderdeel van de vermoedelijke witwasconstructie. Zonder personen die contant geld ophalen, bewaren en verder vervoeren, zouden grote criminele geldstromen volgens justitie veel moeilijker kunnen worden verwerkt.

Ondergronds bankieren als schakel in drugshandel

De zaak laat zien welke rol financiële tussenpersonen volgens opsporingsdiensten kunnen spelen bij georganiseerde criminaliteit. Bij ondergronds bankieren worden grote bedragen buiten het reguliere financiële stelsel om overgedragen of verrekend. Daardoor kunnen geldstromen worden verplaatst zonder dat iedere transactie via een gewone bankrekening verloopt.

Voor criminele organisaties kan dit een manier zijn om opbrengsten uit bijvoorbeeld drugshandel beschikbaar te maken voor nieuwe investeringen of betalingen in het buitenland. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het netwerk rond het metaalbedrijf dergelijke diensten verleende en daarbij gebruikmaakte van geldkoeriers, opslaglocaties en internationale contacten.

De betrokkenheid van de vier verdachten bij deze constructie vormt de kern van de huidige strafzaak. Het is aan de rechtbank om vast te stellen welke handelingen bewezen kunnen worden en welke strafrechtelijke verantwoordelijkheid daaruit volgt.

Bijna vijf jaar cel geëist tegen belangrijkste geldkoerier

Het Openbaar Ministerie heeft tegen de 62-jarige Schiedammer een gevangenisstraf van 58 maanden geëist. Dat komt neer op vier jaar en tien maanden. Justitie rekent hem zwaar aan dat hij volgens het onderzoek niet alleen grote geldbedragen vervoerde, maar ook een centrale rol speelde bij de administratie en het ondergrondse bankieren. Bij hem werd bovendien een stroomstootwapen aangetroffen.

Tegen de 39-jarige voormalige reisorganisator is 22 maanden gevangenisstraf geëist. Voor de taxichauffeur uit Rotterdam vraagt het OM een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden. Met de vierde verdachte zijn afzonderlijke procesafspraken gemaakt, die nog door de rechtbank moeten worden beoordeeld.

De strafeisen zijn nog geen veroordelingen. De rechtbank zal zelfstandig beoordelen of de verdenkingen bewezen zijn en welke straffen eventueel passend zijn.

Uitspraak verwacht op 26 november

De vier verdachten moesten zich op woensdag 4 november 2026 voor de rechtbank in Rotterdam verantwoorden. Het Openbaar Ministerie presenteerde daarbij de resultaten van een langdurig onderzoek naar de geldstromen rond het voormalige metaalbedrijf.

Volgens justitie maakten de verdachten deel uit van de financiële en logistieke ondersteuning van een vermoedelijke criminele organisatie. De verdediging bestrijdt dat de mannen bewust betrokken waren bij het witwassen van drugsgeld.

De rechtbank doet naar verwachting op donderdag 26 november 2026 uitspraak. Dan moet duidelijk worden of de vier mannen worden veroordeeld en in hoeverre de strafeisen van het Openbaar Ministerie worden gevolgd.

The post Metaalmiljonairs lieten koeriers miljoenen vervoeren: Schiedammer (62) reed volgens OM met €45 miljoen rond first appeared on Misdaad Nederland.