ABN AMRO moet een boete van 8,5 miljoen euro betalen omdat de bank volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) tekort is geschoten bij het voorkomen van witwassen. Vooral de controles bij klanten met een verhoogd risico voldeden volgens DNB niet aan de eisen. De toezichthouder onderzocht of ABN AMRO zich hield aan de regels uit de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Banken moeten daarbij extra alert zijn op klanten waarbij een groter risico bestaat dat financiële diensten […]

The post ABN AMRO krijgt miljoenenboete na falende controle op risicovolle klanten en witwassen first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.