Acht verdachten zijn aangehouden in een groot onderzoek naar een witwasconstructie waarbij crimineel geld via bedrijven zou zijn omgezet in giraal geld en vervolgens in goud. De verdachten worden ervan beschuldigd gebruik te hebben gemaakt van de zogenoemde Cash compensatie-modelmethode, een techniek waarbij illegale inkomsten een schijnbaar legale herkomst krijgen. De politie vermoedt dat de groep gebruikmaakte van honderden ondernemingen om contant geld uit misdrijven het financiële systeem in te krijgen. Via gefingeerde zakelijke transacties en valse facturen zouden geldstromen […]

The post Arrestaties bij invallen voor witwassen miljoenen crimineel vermogen via goud en bedrijven first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.