De rechtbank in Dordrecht heeft woensdag een 29-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden voor zijn rol in crimineel ondergronds bankieren. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde hem ervan tussen 2018 en 2024 verantwoordelijk te zijn geweest voor het verplaatsen van zo’n 16 miljoen euro aan illegaal vermogen, onder meer naar Suriname. Het onderzoek, uitgevoerd door de Landelijke Opsporing en Interventies onder gezag van het Landelijk Parket, kwam op gang na informatie van het Team Criminele Inlichtingen. […]