Een onderzoek van de FIOD naar een faillissement heeft geleid tot de ontdekking van een vermoedelijk witwasnetwerk waarin in twee jaar tijd meer dan 5 miljoen euro contant zou zijn opgenomen. Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten zijn een 52-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Leiden. Zij werden op 18 juni aangehouden en overgebracht voor verhoor. Tegelijkertijd doorzochten rechercheurs een bedrijfspand in de […]

The post FIOD legt miljoenenconstructie bloot: onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen leidt tot arrestaties first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.