Frankrijk is een gerechtelijk onderzoek gestart naar het cryptoplatform Binance, dat wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. De beschuldigingen hebben betrekking op vermoedelijke witwaspraktijken in verband met drugshandel, waarbij de overtredingen plaatsvonden in Frankrijk en andere Europese landen tussen 2019 en 2024. Verwaarlozing van klantencontrole Volgens de Franse justitie heeft Binance niet de nodige goedkeuringen verkregen en heeft het nagelaten de identiteit van klanten en verdachte transacties goed te monitoren. Dit zou hebben geleid tot betrokkenheid bij witwassen van geld […]