De FIOD heeft op maandag 27 januari een 57-jarige man uit de gemeente Velsen aangehouden op verdenking van illegaal bankieren, terrorismefinanciering en het overtreden van de sanctiewet. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn onder meer mobiele telefoons, hawala-administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Onderzoek gestart na politie-informatie Het strafrechtelijk onderzoek begon na een tip van de politie Rotterdam. De FIOD vermoedt dat de verdachte sinds 2017 actief was als ondergronds bankier en contant geld ontving in Nederland, waarna […]