Internetbank Bunq heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd gekregen wegens gebrekkige controles op witwassen. Volgens DNB schoot de bank tekort in haar meldingsplicht tussen januari 2021 en mei 2022. De toezichthouder stelt dat Bunq weliswaar vier risicovolle klanten heeft aangemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU), maar dat de bank daarnaast ook alle afzonderlijke verdachte transacties had moeten melden. Het gaat om een reeks overboekingen die volgens DNB onder de anti-witwaswetgeving apart gemeld […]