Een groothandel in bloemen en planten is onderwerp van een groot witwasonderzoek, waarbij volgens de opsporing ruim 28 miljoen euro aan verdachte transacties is vastgesteld. De FIOD voerde op 22 april zes doorzoekingen uit in onder meer Westland, Zevenaar en Arnhem. De verdenking richt zich op de ondernemer en twee medewerkers van 58 en 25 jaar. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen en het overtreden van de regels rond het melden van ongebruikelijke transacties. Aanleiding voor het onderzoek […]

The post Invallen FIOD bij bloemenhandel na 28 miljoen euro aan verdachte cash: ‘elke week 300.000 euro contant’ first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.