Een man uit Purmerend en een vrouw uit Haarlem worden verdacht van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel verkregen geld. Het onderzoek leidde tot de inbeslagname van onder meer een woning, een voertuig, tientallen bankrekeningen en designerartikelen. Het tweetal werd eind september aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Beiden blijven verdachte in de zaak. Het onderzoek van het CargoHarc-team Schiphol kwam op gang na informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU), die ongebruikelijke financiële transacties analyseert […]

The post Luxe kleding, auto en tientallen bankrekeningen in beslag in onderzoek witwassen tonnen euro’s first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.