De Marokkaanse bankgroep Banque Centrale Populaire en dochterbank Banque Chaabi du Maroc betalen samen 175 miljoen euro om een omvangrijke strafzaak in België af te sluiten. Daarmee komt een einde aan een jarenlang onderzoek naar vermoedelijk illegale financiële activiteiten, zonder dat de zaak voor de rechter verschijnt. Het Brusselse Openbaar Ministerie onderzocht de banken vanwege verdenkingen dat zij tussen 2003 en 2022 financiële diensten zouden hebben aangeboden zonder de benodigde vergunningen. Daarbij zou het onder meer zijn gegaan om hypotheken, […]

The post Marokkaanse bankgroep betaalt 175 miljoen euro om strafzaak in België af te kopen first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.