De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken of casino’s in Marrakech en Agadir zijn gebruikt om geld van onbekende herkomst wit te wassen. Verdachte spelers zouden bedragen als pokerwinsten hebben voorgesteld, waarna het geld via bankrekeningen in het reguliere financiële verkeer terechtkwam. Het onderzoek werd gestart door de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen nadat drie casino’s meldingen hadden gedaan over verdachte transacties. De gemelde geldstromen riepen vragen op over de herkomst van de bedragen die door verschillende spelers als gokwinst werden opgegeven. Onderzoekers […]
The post Marokko onderzoekt witwaspraktijken via verzonnen pokerwinsten in casino’s first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.