Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 5,5 jaar tegen een 44-jarige man uit Winterswijk die wordt gezien als de spil achter een grootschalige witwasconstructie van meer dan zeven miljoen euro. Volgens justitie had hij een leidende rol binnen een netwerk dat geldstromen uit het buitenland omzette in goud en later in cryptovaluta. De zaak draait om een periode van september 2019 tot februari 2021, waarin via verschillende bedrijven grote bedragen Nederland binnenkwamen. Het ging vaak om overboekingen van honderdduizenden […]

The post OM: ‘brein achter miljoenenwitwaspraktijken’ moet 5,5 jaar cel in voor 7 miljoen euro first appeared on Crime Nieuws | Actueel crimineel misdaadnieuws.