In samenwerking met Europol heeft de Spaanse Nationale Politie afgelopen week veertien mensen gearresteerd die grootschalig geld zouden hebben witgewassen voor vele internationale criminele organisaties, ook voor wat de politie noemt ‘mocromafia-organisaties’. Maandelijks zou het netwerk dat door Russen werd geleid miljoenen euro’s hebben witgewassen en weggesluisd voor netwerken van Albanese, Servische, Armeense, Chinese, Oekraïense, […]

Het bericht Russisch witwasnetwerk deed ook zaken in Nederland verscheen eerst op Crimesite.